Зарубежом заблокировали сотни миллионов долларов денег Януковича

За границей заблокировано более $259 миллионов активов «семьи Януковича». Кроме того, в Госфинмониторинге раскрыли детали «схемы», по которой «семья Януковича» пыталась легализовать более 1,3 млрд долларов.

 «В целом, по сообщениям подразделений финансовых разведок других стран, по состоянию на сегодня за рубежом заблокированы активы бывших высокопоставленных должностных лиц органов власти, местного самоуправления Украины и связанных с ними лиц на общую сумму 107,19 млн долларов США, 15,87 млн евро и 135,01 млн швейцарских франков, в частности в таких странах, как Австрия, Британия, Латвия, Кипр, Италия, Лихтенштейн, Швейцария и Нидерланды», - сообщает Госфинмониторинг со ссылкой на последние данные финансовых разведок ряда стран.

Как свидетельствуют результаты проведенного расследования Госфинмониторинга, в общем, по состоянию на май 2017 года, заблокировано и арестовано на счетах физических и юридических лиц, которые имеют связь с шапкокрадом и бывшими высокопоставленными чиновниками, средства в эквиваленте 1,57 млрд долл. США.

«Проведенное Госфинмониторингом финансовое расследование с последующей конфискацией преступных доходов стало возможным благодаря совместным координированным действиям с финансовыми разведками США, Британии, Латвии, Эстонии, Кипра, Сейшел, Белиза, Британских Виргинских островов, Панамы и других стран. Начиная с марта 2014 года и на сегодняшний день Государственной службой финансового мониторинга поддерживаются постоянные контакты с Посольством США в Украине, что дало возможность скоординированно и результативно коммуницировать с компетентными органами Соединенных Штатов Америки. Особенно важную роль в данном расследовании сыграло тесное сотрудничество с финансовой разведкой США (FinCen) и Федеральным бюро расследований США (FBI), благодаря которым установлено долларово-деноминированные операции нерезидентов, а также финансовой разведкой Латвии, благодаря которой установлены счета компаний нерезидентов, движение средств по ним, остатки на счетах и связанные (доверенные) лица», - проинформировали в госслужбе.

 «Начиная с марта 2014 года проведено финансовое расследование в отношении операций, осуществленных с участием 42 компаний-нерезидентов (в том числе в оффшорных юрисдикциях) причастных к так называемой "семье Януковича", которая была связана между собой родственными и деловыми интересами, а также должностно-учредительским составом. Сложность расследования обуславливалась, в том числе, широким использованием в этих компаниях номинальных владельцев, которые де-юре являясь бенефициарными владельцами, де-факто не имели реальных полномочий по управлению бизнесом, что в свою очередь было прерогативой бывших публичных деятелей. Также, следует принять во внимание и мощное юридическое лобби схем отмывания средств, благодаря которому соответствующие схемы были трудно уязвимы с точки зрения их раскрытия. Госфинмониторингом путем проведения основательного анализа установлено, что указанными компаниями в течение 2010-2013 годов, через счета, открытые в банках Латвии, было заведены «псевдоинвестиции» в Украину на общую сумму более чем 1,3 млрд долл. США», - рассказали в пресс-службе.

В дальнейшем, с целью легализации часть этих средств в сумме 1,15 млрд долл. США была использована для приобретения в Украине высоколиквидных облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), эмитированных в долларах США, остальные средства – более 200 млн долл. США размещены на депозитных счетах в отечественных банках, уточнили в Госфинмониторинг.

В процессе финансового расследования подтверждено, что к указанной схеме отмывания средств было привлечено более 1000 субъектов хозяйственной деятельности.

«В рамках уголовного производства, по представлению Генеральной прокуратуры Украины, на заблокированные Госфинмониторингом средства, в июне и июле 2014 года судом был наложен арест на сумму 1,45 млрд долл. США, часть которых и стала объектом конфискации в доход государства 28 апреля 2017 года. Кроме того, в рамках указанного финансового расследования, по обращению Госфинмониторинга, на счетах в Латвии также были заблокированы средства в сумме 49,51 млн. долл. США», - объяснили в Госслужбе финансового мониторинга.