Киевлянин по поддельным документам обменивал миллионы долларов в банках

Киевлянин на протяжении полутора лет обменивал в банках валюту, используя поддельные документы. В целом, 49-летний житель столицы обменял почти 7,3 миллиона долларов.

В пресс-службе Государственной фискальной службы сообщили, что мужчина в разных банковских учреждениях столицы обменял порядка семи миллионов долларов. При этом в каждом банке как подтверждающий документ о происхождении средств он использовал один и тот же поддельный договор банковского депозита.

«По заключению проведенной почерковедческой экспертизы, установлено, что злоумышленник лично подписывал все банковские документы о проведении финансовых операций, также он был опознан кассирами банков, которые проводили эти операции», - говорится в сообщении.

Мужчине сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления. Материалы с обвинительным актом направлены в суд.