Отмыли 5 млрд грн: владельца киевского банка уличили в сотрудничестве с нелегальным казино 

СБУ совместно с БЭБ разоблачила в Киеве масштабную схему незаконной легализации денег, полученных теневым игорным бизнесом. За год после начала полномасштабного вторжения РФ злоумышленники «отмыли» почти 5 млрд грн.

К организации сделки, по материалам следствия, причастны владельцы и топ-менеджмент одного из коммерческих банков Киева, сообщает СБУ.

Сама схема выглядела следующим образом: вышеупомянутые владельцы и топ-менеджмент создали более 20 подконтрольных фирм, на счета которых поступали средства от игроков. В «назначении» платежа указывали оплату несуществующих товаров и услуг. И деньги поступали на аккаунты игроков в нелегальном онлайн-казино.

С каждой транзакции организаторы сделки имели свой «процент», который обналичивали через аффилированные коммерческие структуры.

Всего о подозрении сообщено трем высокопоставленным чиновникам банка по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

• ч. 2 ст. 203-2 (незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр, лотерей);
• ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем).

Решается вопрос об избрании меры пресечения. Продолжается следствие для установления всех обстоятельств преступления. Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Также в СБУ напоминают, что в марте 2023 года Национальный банк лишил лицензии подконтрольное фигурантам финучреждение. Поэтому, скорее всего, речь идет о «Айбокс-банке», который был лишен лицензии 7 марта. Также именно в марте в этот банк БЭБ и СБУ приходили с обысками из-за «игорных» дел.