С понедельника на Кипре начнут закрывать счета офшорных компаний

Центральный банк Кипра направил банкам документ, предписывающий закрыть счета всех офшорных компаний, зарегистрированных на Сейшелах, Британских Виргинских островах и в Белизе. Начнется чистка банковского сектора уже завтра.

В дальнейшем для открытия счета в банках Кипра иностранным компаниям нужно соблюсти ряд условий. Новые требования к открытию счетов включают полное обоснование источников денег конечных бенефициаров, сообщает РБК со ссылкой на юриста Александр Захаров, партнера компании Paragon Advice Group. Сама компания консультирует клиентов по вопросам налогообложения в иностранных юрисдикциях, а также это подтвердил источник в международной юридической компании.

По новым правилам компании должны будут раскрывать полную информацию о конечном бенефициаре, включая обоснование источника доходов. Помимо этого, местные банки будут открывать счета преимущественно тем компаниям, которые присутствуют на Кипре, сообщает телеграм-канал Fun&Profit.

Россияне связали вводимые изменения с визитом представителей Минфина США на Кипр, который прошел в начале мая. После нее по данным РБК Центробанк Кипра собрал руководителей местных банков и рекомендовал им обратить пристальное внимание на счета россиян и российских компаний, которые оказались под санкциями США, и принять в отношении них меры.

Показательна реакция президента инвестгруппы «Московские партнеры» Евгения Когана. Он утверждает, что после того как компании объективно не могут предоставить ответы на огромное количество запросов даже при белых деньгах, счет могут закрыть или заморозить. По сути, это «геноцид российских счетов», - говорит Коган.