СБУ заблокировала возвращение 700 миллионов со счетов казначейства мошенникам

Сотрудники СБУ совместно с прокуратурой АР Крым заблокировали механизм нанесения ущерба госбюджету импортерами товаров легкой промышленности на сумму почти 700 миллионов гривен с применением коррупционных схем.

«В рамках уголовного производства, открытого по фактам злоупотребления менеджментом компаний-импортеров, сотрудники спецслужбы задокументировали систематические факты занижения стоимости импортируемых товаров менеджментом некоторых коммерческих структур», - сообщает пресс-служба СБУ.

В СБУ установили, что в течение 2016-2017 годов импортеры вносили средства на депозитные счета таможни, открытые в органах казначейства, как финансовую гарантию проведения таможенных операций. Затем через фиктивную заниженность стоимости (в десятки раз) импортируемой продукции средства должны были противоправно вернуться на счета фиктивных компаний аффилированных с поставщиками.

В ходе обысков в офисах предприятий-импортеров и подразделениях Государственной таможенной службы оперативники спецслужбы обнаружили документацию, которая доказывает проведения сделок. «Во время досудебного следствия правоохранители также получили информацию о сознательной выдаче отдельными судьями решений об отмене выводов таможен о корректировке таможенной стоимости товаров. Средства планировалось списать в пользу предприятий-импортеров, а не засчитать в соответствии с законодательством в государственный бюджет Украины», - уточняет спецслужба.

Продолжается следствие по рамках уголовных производств, открытых по ч.2 ст.375 и ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины.