Sky Mall: «Укрексімбанк» не обнаружил уголовных дел, связанных с Брюховецким

Государственный «Укрексімбанк» не обнаружил фактов финансирования терроризма при выдаче кредита в 60 миллионов долларов компаниям, бенефициаром которых выступает гражданин Украины со статусом внутренне перемещенного лица Сергей Брюховецкий.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

«На момент выдачи кредита заемщик господин Брюховецкий прошел надлежащую процедуру проверки KYC, в рамках которой банк не выявил информацию, которая свидетельствовала бы о наличии уголовных дел и производств в связи с фактом владениям долями в компании, зарегистрированными в том числе на неподконтрольных территориях», - заявил на брифинге сегодня, 7 октября, врио главы правления банка Сергей Ермаков.

Для разъяснений банк получил согласие клиента на раскрытие информации, которая может составлять банковскую тайну, добавил Ермаков.

По данным банка, в рамках проверки заемщика выявили, что Брюховецкий владеет корпоративными правами трех компаний, зарегистрированных на неподконтрольной Украине территории: «Горспецліфт» (50%, Горловка), «Дикон» (24%, Бахмут - был неподконтролен с 12 апреля по 4 июля 2014 года - прим.ред.), «Спецреммаш» (16,6%, Горловка). Он также владел 45% фирмы «Східний Донбас» (Горловка), прекратившей деятельность в 2011 году.

Как сообщил Ермаков, в апреле «Укрексімбанк» предоставил кредит в размере 60 млн долл. двум другим компаниям, бенефициаром которых выступает Брюховецкий. Кредит был выдан для приобретения корпоративных прав и завершения сделки по покупке ТРЦ Sky Mall в Киеве. Общая сумма сделки составляет 80 млн долларов.

39 млн долл. кредита направлено на рефинансирование кредитных обязательств одной из компаний («Оптовая сеть») в двух украинских и одном европейском банке. Еще 21 млн долл. направили на завершение покупки Sky Mall. Кроме того, Брюховецкий внес 20 млн долл. за счет собственных средств и средств связанной компании - «Скай Фінанс».

«По требованию банка заемщик предоставил выводы профессиональных юристов, в том числе британского, зарегистрированного в Solicitors Regulation Authority, об урегулировании корпоративного конфликта и судебных исков… Наличие арбитражного решения в деле эстонского бизнесмена Тедера Хиллара не ставило под угрозу право собственности заемщиков на ТРЦ Sky Mall», - сказал Ермаков.

По его словам, в залоге по кредиту находится весь комплекс сооружений и помещение паркинга ТРЦ Sky Mall. Кроме того, банк получил поручительство господина Брюховецкого.

Ермаков также подчеркнул, что движение денежных средств по кредитам осуществлялось исключительно между счетами заемщиков в госбанке и других украинских банках.

Напомним, в мае этого года эстонские акционеры Arricano Real Estate, управляющей компании и девелопера ТРЦ в Украине, направили президенту Владимиру Зеленсокму и Минюсту уведомление об инвестиционном споре с требованием возмещения 750 млн долл. из-за потери Sky Mall, где компании принадлежат 49,9%.

Эстонский бизнсемен Хиллар Тедер, ранее мажоритарный акционер Arricano, в марте прошлого года передал свою опосредованную долю (55%) в компании сыну Рауно Тедеру. По состоянию на сентябрь этого года, Retail Real Estate вместе с Dragon Ukrainian Properties and Development, Deltamax Group, Юрием Полдом и Рауно Тедером являются акционерами Arricano. Совокупный пакет акций Тедера составляет 70,86%.

Конфликт вокруг ТРЦ Sky Mall длится с 2013 года. После победы на выборах в 2019 году Зеленский лично пообещал президенту Эстонии решить эту ситуацию и проконтролировать расследование. Позже в СМИ было обнародовано решение Лондонского суда, признавшего, что ТРЦ фактически был переоформлен путем ряда преступных деяний, к которым, в частности, причастен украинский предприниматель Андрей Адамовский.

Читайте также

• 4 октября ночью журналисты проекта «Схеми» заявили о нападении во время интервью с главой правления Укрексімбанку Евгением Мецгером. В банке же обвинили журналистов в попытке получить доступ к банковской тайне.
• А к вечеру 5 октября журналисты смогли восстановить видео, которое Мецгер требовал удалить - поведение руководства банка, записанное СМИ, оказалось мягко говоря неподобающим.
• 6 октября в ОП призвали к отставке Мецгера, после чего он внезапно «осознал ответственность» и временно сложил полномочия. Набсовет отставку принял и решил после этого отменить пресс-конференцию, то есть пояснений прессе не давать.