В Испании задержан российский бизнесмен, работавший с силовиками РФ

В Испании в ходе интернациональной операции «Дромадер» задержаны шесть граждан разных стран, в том числе предполагаемый лидер организации, российский политик и бизнесмен, обозначенный инициалами V.K. - Владимир Хмель. Арестованным вменяются в вину такие преступления, как принадлежность к преступной организации, отмывание денег и преступления, направленные против государственной казны. Гражданская Гвардия сообщила о ликвидации русской преступной организации. Согласно данным СМИ, было отмыто 14 миллионов евро в Испании и еще 4 млн – во Франции.

«Русская преступная организация, которая обосновалась на Тенерифе, отмыла 18 млн», - утверждает в заголовке La Vanguardia. 

Главный подозреваемый предположительно использовал свою жену, одну из дочерей и зятя для создания коммерческих фирм, деятельность которых расследуется, и для открытия банковских счетов, а также для выполнения своих указаний в Испании, Франции и России. Как утверждает El Pais, вначале российские власти выказали интерес к расследованиям испанской Гражданской Гвардии, но через месяц, в течение которого их держали в курсе расследования, утратили интерес, цитирует Inopressa.

«Есть одно обстоятельство, констатированное следователями, – для многих контрабандных товаров, которые Хмель ввозил из Китая в Россию, местом назначения были официальные здания российского правительства (так в оригинале – дор.ред.), в том числе объекты ФСБ», – пишет El Pais.

По данным газеты, в последние годы Хмель и его родственники проживали в Париже, а на Тенерифе ездили отдыхать.

«В последнее время он чувствовал определенный риск и с помощью своего адвоката-аргентинца уже сформировал целую предпринимательскую структуру в Украине, куда подумывал начать вывод денег», – пишет газета, цитируя слова неназванных источников.