В США оштрафовали «дочку» Deutsche Bank за нарушение крымских санкций

Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США оштрафовало на 583 тыс долл Deutsche Bank Trust Company Americas (DBTCA). Причина - обслуживание платежей двух компаний, находящихся в санкционном списке из-за аннексии Крыма.

В июле 2015 года Deutsche Bank Trust Company Americas провела платеж на 29 млн долл на покупку мазута кипрского нефтетрейдера IPP Oil Products. Компания попала в список за неделю до сделки, сообщается на сайте американского Минфина. Отмечается, что подразделение Deutsche Bank знало о санкциях в отношении кипрской компании.

Кроме того, в декабре 2015 года американская «дочка» Deutsche Bank обслужила 61 платеж российского «Крайинвестбанка», который находился в санкционном списке из-за работы в Крыму. За обслуживание кипрской компании DBTCA заплатит 157, 2 тыс долл штрафа, за российский банк 425, 6 тыс долл.

В целом, сумма штрафов могла составить 85 млн долл, но американская сторона учла ряд смягчающих обстоятельств - сотрудничество DBTCA со следствием и регулярный большой объем платежей, которые проходят через «дочку» Deutsche Bank.

Читайте также

• В августе сообщалось, что Deutsche Bank проводит расследование сделки частного банкира Трампа.
• Летом 2018 года сообщалось, что Deutsche Bank готов прекратить сотрудничество с Россией.