СБУ разоблачила схему «теневой» продажи нефтепродуктов на АЗС

Служба безопасности заявила, что разоблачила масштабную сделку по «теневой» реализации некачественных нефтепродуктов.

Ориентировочная сумма уклонения от уплаты налогов составляет около 240 млн грн.

Уголовное производство начато по четырем статьям УК:

• ч. 3 ст. 209 (легализация или отмывание имущества, полученного преступным путем);
• ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов);
• ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением):
• ч. 2 ст. 204 (незаконное изготовление подакцизных товаров).

В рамках уголовного производства правоохранители задокументировали организацию масштабной противоправной схемы обращения и реализации некачественных нефтепродуктов. Установлено, что таким образом организаторы сознательно уклонялись от уплаты налогов в госбюджет чем нанесли ущерб в крупных размерах. В настоящее время проводится более 140 санкционированных обысков в 13 офисных помещениях, на семи нефтебазах, 13 морских судах, 105 автозаправочных станциях и в двух отделах таможенного оформления.

Напомним, ранее сегодня сообщалось, что СБУ и ГНС обыскивают объекты сети заправок Glusco - в рамках расследования уголовных производств о незаконном производстве и сбыте подакцизных товаров, уклонении от уплаты налогов и отмывании денег.

Читайте также

• Вечером 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ №43/2021, которым ввел в действие санкции СНБО против депутата ОПЗЖ Тараса Козака и принадлежащих ему телеканалов.
• 10 февраля сообщалось, что сотрудникам забаненных каналов Козака предлагают стать совладельцами нового СМИ.
• 19 февраля секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что были приняты санкции в отношении восьми физлиц, включая главу политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука и его жену, и 19 компаний. Перечень физлиц - в новости.
• 20 февраля Зеленский ввел санкции в действие - тут подробнее о юрлицах.
• 23 февраля стало известно, что «каналы Медведчука» создали новый медиахолдинг.
• 24 февраля ВАКС арестовал расположенную на территории Украины часть магистрального нефтепродуктопровода «Самара-Западное направление». Этот объект связывают с Медведчуком.