«ПриватБанк» в суде в США: Коломойский и Боголюбов отмыли почти 800 млн долларов

После проверки дополнительных банковских документов, «ПриватБанк» подал в суд в штате Делавэр 21 июля измененный иск против Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Теперь экс-владельцев обвиняют в отмывании не 623 млн долларов, а почти 800 млн долларов.

В обновленном иске утверждается, что оба бизнесмена отмыли 660 млн долларов через группу американских компаний Optima и еще 100 млн долларов через другие американские компании. Банк требует от бывших владельцев возмещения, сообщает «Радио Свобода».

Первоначальный иск «ПриватБанк» подал в суд в штате Делавэр в мае 2019 года. И тогда сумма, в отмывании которой подозревались Коломойский и Боголюбов составляла 623 миллиона долларов. Дело продолжает находиться в процессе рассмотрения.

Ее увеличили, как минимум на 86 млн долларов только по еще одной серии эпизодов, после исследования деятельности экс-владельцев банка в период 2008-2010 годов. Тогда, по данным «ПриватБанка», они вывели средства на два оффшорные счета одного из подразделений московского инвестиционного банка «Ренессанс-капитал».

США же эти схемы касаются поскольку, оба скупили активы в США на суммы в сотни миллионов долларов. Включая недвижимость и сталелитейные компании. Далее, утверждает банк, эти средства отмывались в США через запутанную схему сделок.

Западные чиновники и финансовые институты призывают Украину добиться возвращения хотя бы части из миллиардов долларов, которые государство потратило на спасение банка от последствий, как говорят в Киеве, действий обоих олигархов. Оба олигархи отрицают все обвинения, называют национализации банка политически мотивированным и судятся в судах за возвращение банка под свой контроль.

Читайте также

• «ПриватБанк», который уже несколько лет принадлежит государству, подал иск в Канцелярский суд штата Делавэр. Среди ответчиков – бывшие владельцы финансового учреждения Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов. По данным СМИ – среди обвинений несправедливое обогащение и мошеннические переводы. Информация об иске есть на сайте суда. Он был подан позавчера, 21 мая 2019 года.
• В декабре 2019 года «ПриватБанк» обратился в Окружной суд Тель-Авива с иском против бывших владельцев банка. Также финучреждение увеличило сумму исковых требований в США и готовится к заседанию по взысканию 3 млрд долл в Великобритании.
• В апреле 2020 года «ПриватБанк» подал новый иск на 5,5 миллиардов долларов против Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, а также одного из топ-менеджеров Тимура Новикова и двух офшорных компаний. Теперь – в суд Кипра.
• В Высоком суде Лондона рассматривается дело Приватбанка против Коломойского и Боголюбова о выводе почти 2 млрд долл. К рассмотрению по сути там планируют перейти в 2021 году.