В 2020 году в Украине выявили более 40 проектов, которые занимаются мошенничеством

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) за последний квартал 2020 года обнаружила более 40 сомнительных финансовых проектов. Они предлагают финансовые услуги с целью дальнейшего незаконного завладения средствами. Сейчас общее количество таких проектов составляет около 60.

Перечень всех выявленных проектов приведен на официальном веб-сайте Комиссии в разделе «Защита прав инвесторов» по ссылке. В пресс-центре Комиссии, значится, что в этот перечень входят проекты, которые якобы работают на рынке «Форекс» или с другими финансовыми активами.

Злоумышленники вводят в заблуждение граждан под видом сотрудничества с международными финансовыми инвестиционными компаниями, и проекты, которые действуют по механизму предоставления сверхбольшого процента кэшбека под выданными подарочными сертификатами (печально известный B2Bjewelry).

Сейчас комиссия сотрудничает с правоохранительными органам с целью привлечения соответствующих лиц к ответственности.

Читайте также

• В 2016 году СБУ пресекла деятельность фейкового Forex.
• В 2019 году Сотрудники СБУ разоблачили и заблокировали деятельность международной финансовой пирамиды Forex Trend Limited.