В деле «ПриватБанка» новый эпизод: экс-топ-менеджеров подозревают в растрате 8,2 млрд грн

Сегодня, 15 марта, детективы НАБУ под процессуальным руководством САП сообщили о подозрении в растрате 8,2 млрд грн бывшим председателю правления Александру Дубилету, его заместителю и руководителю департамента межбанковских операций ПАО КБ «ПриватБанк».

Действия всех лиц квалифицированы по ч. 5 ст. 191 (присвоение или растрата имущества), ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 (соучастие), ч. 1, 2 ст. 366 (служебный подлог) УК Украины. Подозрения согласовала Генеральный прокурор, сообщает НАБУ.

Сам эпизод в НАБУ описывают так: в декабре 2016 года, в последний день перед национализацией ПАО КБ «ПриватБанк» председатель правления банка распорядился перечислить 314,9 млн долл (8,2 млрд грн по курсу НБУ) с корреспондентского счета, открытого в одном из европейских банков, как погашение задолженности по ранее выданным аккредитивам двум крупным компаниям-агротрейдерам.

А чтобы придать фактической растрате средств «ПриватБанка» вид законности, бывшие высокопоставленные лица банка подделали банковские документы и провели фиктивное кредитование связанного с банком юрлица. Таким образом это лицо сделали должником именно на ту сумму, которую вывели через погашение аккредитивов другим компаниям.

Отмечается, что схема является вторым эпизодом преступной деятельности топ-менеджмента «ПриватБанка», который разоблачили детективы НАБУ. А первый эпизод касался схемы вывода почти 140 млн грн через подконтрольную бывшим бенефициарам финучреждения страховую компанию.

Общее количество привлеченных к ответственности по обоим эпизодам – пять человек. Александр Дубилет, как бывший председатель правления «ПриватБанка», является подозреваемым по обоим эпизодам, а два его заместителя и два руководителя департаментов проходят только по одному из эпизодов.

Следствие устанавливает других лиц, которые могут быть причастны к совершению преступлений.

Дополнено

Глава Совета общественного контроля НАБУ Марк Савчук сообщил в Facebook, что подозрения по делу получили Конопкина Надежда и Шмальченко Людмила.

Читайте также

• 23 февраля НАБУ озвучило подозрения по «делу Приватбанка» экс-главе правления Александру Дубилету, а также бывшей главе одного из подразделений банка Елене Бичихиной.
• 22 февраля НАБУ под Киевом посадило самолет с топ-фигурантом «дела Приватбанка», экс-замом Дубилета Яценко который пытался сбежать в Вену. Ему уже предъявили подозрение.