Перейти к основному содержанию

В США оштрафовали «дочку» Deutsche Bank за нарушение крымских санкций

""

Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США оштрафовало на 583 тыс долл Deutsche Bank Trust Company Americas (DBTCA). Причина - обслуживание платежей двух компаний, находящихся в санкционном списке из-за аннексии Крыма.

В июле 2015 года Deutsche Bank Trust Company Americas провела платеж на 29 млн долл на покупку мазута кипрского нефтетрейдера IPP Oil Products. Компания попала в список за неделю до сделки, сообщается на сайте американского Минфина. Отмечается, что подразделение Deutsche Bank знало о санкциях в отношении кипрской компании.

Кроме того, в декабре 2015 года американская «дочка» Deutsche Bank обслужила 61 платеж российского «Крайинвестбанка», который находился в санкционном списке из-за работы в Крыму. За обслуживание кипрской компании DBTCA заплатит 157, 2 тыс долл штрафа, за российский банк 425, 6 тыс долл.

В целом, сумма штрафов могла составить 85 млн долл, но американская сторона учла ряд смягчающих обстоятельств - сотрудничество DBTCA со следствием и регулярный большой объем платежей, которые проходят через «дочку» Deutsche Bank.


Читайте также

  • В августе сообщалось, что Deutsche Bank проводит расследование сделки частного банкира Трампа.
  • Летом 2018 года сообщалось, что Deutsche Bank готов прекратить сотрудничество с Россией.

Все последние события в Украине читай на ukr.net

У самурая нет цели, есть только путь. Мы боремся за объективную информацию.
Поддержите? Кнопки под статьей.

''отсканируй
и помоги редакции

Become a Patron!