Через Danske Bank в Эстонии только за 2013 год отмыли 30 млрд долларов

В 2013 году через Danske Bank прошло до 30 миллиардов долларов граждан России и стран СНГ, выявило независимое расследование консалтинговой компании Promontory Financial. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на проект итогового доклада компании.

«Объем сделок нерезидентов дошел до пика в 2013 году. За этот год количество таких сделок приблизилось к 80 тысячам, а их общая сумма — к 30 миллиардам долларов», — говорится в документе, сообщает «Дождь».

Источник FT, близкий к расследованию, назвал эту сумму «ошеломительной» для столь небольшого банковского подразделения, и отметил, что такой объем денежных потоков не может не вызывать вопросов.

Reuters отправила запрос в Danske Bank, но там отказались комментировать цифры, названные в статье FT. Председатель совета директоров банка Оле Андерсена сказал, что компания относится к проблеме очень серьезно и намерена провести расследование и установить полную картину нарушений. Вообще эстонское подразделение Danske Bank уже устало посыпать голову пеплом.

Ранее в контексте расследований возможного отмывания средств через Danske Bank назывались гораздо меньшие суммы. Первоначально общий объем подозрительных сделок за девять лет эстонская финразведка оценивала в 3,9 миллиарда долларов. Но затем из глубин финансовых сделок начала всплывать схема Laundromat. Сначала проследили цепочку от банков Молдовы и Латвии, но потом добрались и до других стран.

В мае 2018 года сумма подозрительных сделок увеличилась – и даже официальные лица озвучивали уже 13 млрд долл, преимущественно российского происхождения, которые с 2011 по 2016 годы эстонские банки могли помочь отмыть.  В июле глава фонда Hermitage Capital Уильям Браудер утверждал, что всего через эстонское подразделение было отмыто 8,3 млрд долл.