Danske Bank сворачивает работу в РФ и странах Балтии

Danske Bank сворачивает работу на рынке РФ, а также в Латвии, Литве и Эстонии из-за подозрений в отмывании денег.

Решение принято на основании того, что  банк заподозрили в отмывании денег через отделение в Эстонии. Работу в этой стране Danske Bank сворачивает по требованию финансовой инспекции. Покинуть две другие страны Балтии, а также Россию, банк решил «в соответствии со стратегией банка по борьбе с отмыванием денег», говорится на сайте компании.

Также Европейская служба банковского надзора открыла расследование по делу об отмывании российских денег в датском Danske Bank в отношении контролирующих органов в Дании и Эстонии. Служба проверит, исполняли ли датский Финансовый надзор и эстонская Финансовая инспекция свои обязательства в рамках законодательства ЕС.

Ранее, 19 сентября прошлого года, тогдашний глава Danske Bank Томас Борген объявил о своем уходе в отставку на фоне расследования о возможном отмывании денег эстонским отделением банка. Сейчас расследованием затронуты переводы 15 тысяч нерезидентов на сумму в 200 млрд евро.

А начиналось всё с расследования возможного отмывания средств через Danske Bank 3,9 миллиарда долларов. Но затем из глубин финансовых сделок начала всплывать схема Laundromat. Сначала проследили цепочку от банков Молдовы и Латвии, но потом добрались и до других стран. Но стоило немного покопать и счет пошел уже на десятки миллиардов в год.