Через эстонскую часть Laundromat отмыли 13 млрд долларов

Эстонские банки в течение 2011−2016 годов использовались для узаконивания нелегально полученных средств. Основными выгодоприобретателями от балтийской части «прачечной» становились граждане России. За пять лет сумма «отмытых» денег составила более 13 млрд долларов.

Как сообщил Bloomberg глава полицейской службы Эстонии Медис Реиманд в схеме «отмывания» денег значительную роль сыграли также британские компании. Обширную сеть отмывания денег начали вскрывать еще в прошлом году с Молдовы и Латвии. Теперь география отмывания сворованных олигархами и прочей путинской кликой у россиян средств расширяется.

В Эстонии местные правоохранители вместе с надзорными органами других европейских стран, выявили злоупотребления банковских служащих, которые служили для 4-х отдельных схем отмывания денег. «Они включали переводы российских акций и облигаций общей стоимостью более 8,6 миллиарда долларов начиная с 2012 года», — сообщил глава эстонской полиции.

Отмечается, что к «российской прачечной» относились только две их раскрытых схем. Третья схема использовалась для отмывания азербайджанских денег сомнительного происхождения. А четвертая была задействована отдельно от какой-либо прачечной и сосредоточилась на продаже российских ценных бумаг в «десятки стран и тысячи компаний в обмен на различные товары и услуги».

Из-за финансового скандала в Эстонии в 2018 году закрыли уже 2 банка, а датский национальный финансовый регулятор заподозрил эстонскую «дочку» одного из датских банков в нарушениях и начал расследование. В годовом отчете эстонской полиции по экономическим преступлениям сказано, что чрезвычайно важно как можно скорее разработать схему заморозки сомнительных активов до суда. В докладе полиции было высказано предположение, что есть все основания ожидать продолжения усилий по отмыванию денег из России