ЦПК: Козак с 2014 года связан с «ЛДНР» через офшоры

В «Центре противодействия коррупции» (ЦПК) пришли к выводу, что нардеп от ОПЗЖ Тарас Козак, который попал под санкции СНБО, с 2014 года связан с группировками «ЛДНР» через кипрский офшор. Компания, которая по данным СМИ поставляла в Украину контрабандный уголь с оккупированных территорий, в 2014-2015 годах получала финансирование от кипрского офшора нардепа.

Исполнительный директор ЦПК Дарья Каленюк в блоге сообщила, что по результатам  анализа аудиторских отчетов из государственного реестра Кипра и в ЦПК пришли к выводу, что подсанкционный соратник Медведчука связан с «ЛДНР» еще с 2014 года через офшор.

16 декабря 2014 года ПАО «Центрэнерго» заключило договор с компанией Arida Global Limited из Гонконга на поставку десятков тысяч тонн угля. Уголь должен был закупаться из Южной Африки, но «Украинская правда» обнаружила, что на самом деле под видом южноафриканского угля Global Limited продавала государственным ТЭЦ контрабандный уголь из подконтрольных «Л-ДНР» шахт.

В ЦПК сообщают, что 5 ноября 2013 года гонконгская Arida Global Limited подписала кредитный договор на 8 миллионов долларов с кипрской компанией Hakail Limited, бенефициарным владельцем которой и был Тарас Козак. Козак указывал бенефициарный контроль над Hakail Limited в своих ежегодных декларациях, начиная с 2015 года и заканчивая 2019-м. По данным госреестра Кипра, Hakail Limited был в собственности другой офшорной компании Тараса Козака - Turul Investments Limited - еще с 2012 года.

В ОО со ссылкой на аудиторские отчеты сообщили, что по кредитному договору компания Arida получила от кипрского офшора Козака за 2014-15 годы 7,4 млн долларов кредитных средств. Однако компания не вернула заемные средства - кипрский оффшор Тараса Козака списал этот долг.

А гонконгская компания Arida Global Limited, которая по данным журналистов поставляла в Украину контрабандный уголь с оккупированных территорий, в 2014-2015 годах получала безвозвратное многомиллионное финансирование от кипрского офшора Тараса Козака.

Читайте также

• Вечером 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал Указ № 43/2021, которым ввел в действие санкции СНБО против гражданина Украины Тараса Козака. Он через сеть юрлиц является владельцем 112, NewsOne и ZіK.
• 19 января сообщалось, что Госавиаслужба закрывает небо для самолетов Медведчука.
• 3 октября 2019 года Тарас Козак сообщил, что ему сообщили о подозрении в финансировании терроризма. Причем, о подозрении он сообщил весьма невнятно: «Сегодня мне сообщили, что… Меня сегодня допрашивали по тремя статьям. Одна статья - терроризм, вторая статья - финансирование терроризма, а третья статья - легализация средств, полученных преступным путем».
• В сентябре 2019 года Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания отказался продлевать лицензию телеканалу «112 Украина». В Нацсовете утверждают, что вещание телеканала не прерывается и он остается в сетке кабельного вещания, а речь идет о не продлении лицензий для ряда региональных каналов.
• В июне 2019 года депутат ВР Тарас Козак, приближенный к Виктору Медведчуку, стал новым и единоличным владельцем телеканала Zik. Теперь ему принадлежат три канала - «112 Україна», NewsOne и Zik.
• В июле 2019 года владелец канала NewsOne Тарас Козак заявил, что украино-российский телемост таки состоится.