Картой «ПриватБанка» заплатили более полумиллиарда гривен за игру в казино

С карты «ПриватБанка» потратили 622 млн грн во время игры в казино за рубежом. Это выявили сотрудники НБУ в ходе инспекционной проверки «ПриватБанка»: была затребована информация  по 6000 лиц. Среди которых оказалось около 50 лиц, связанных с экс-акционерами «ПриватБанка.

«Одно физлицо, используя платежную карту «ПриватБанка», оплачивало ею игру в казино за пределами Украины. В принципе ничего особенного. Это нормально. Карта была кредитная. Но погашение кредита осуществлялось физическими лицами на территории Украины. При этом это были разные физлица, не связанные с собственником карты: не родственники, не подчиненные», - сообщила замглавы НБУ Катерина Рожкова, передает FinClub.

Дальнейшее расследование показало отсутствие легальных источников денег для такой существенной «помощи».

«Анализ финансовых операций этих лиц засвидетельствовал, что они не имели официальных источников для предоставления такой финансовой помощи для погашения кредита. Это классический пример нарушения законодательства», - подчеркнула она.

Также замглавы НБУ напомнила, что компания Kroll завершила расследование операций, которые проходили в «ПриватБанке» последние десять лет. Речь идёт и о подобных, описанной выше.  

«В ее отчете были указаны основные нарушения и сумма убытка (5,5 млрд. долларов – дор. ред.), нанесенного фактически уже государственному банку. В ходе этого масштабного расследования были выявлены мелкие операции, которые могут иметь признаки незаконных, например, связанных с отмыванием денег или уклонением от уплаты налогов», - отметила она.