Глава Danske Bank закончил расследование и ушел в отставку

Глава Danske Bank Томас Борген объявил о своем уходе в отставку на фоне расследования о возможном отмывании денег эстонским отделением банка. Сейчас расследование затронуты переводы 15 тысяч нерезидентов на сумму в 200 млрд евро.

«Очевидно, что Danske Bank не справился с ответственностью в том, что касается предполагаемого отмывания денег в Эстонии. Я глубоко сожалею об этом. Хотя расследование внешнего правового бюро заключило, что я выполнял свои юридические обязанности, я уверен, что будет лучше для всех сторон, если я подам в отставку», - цитирует Боргена пресс-служба банка.

Борген объяснил, почему задержался на посту, хотя понял, что уходить надо уже давно. «Мне было уже некоторое время ясно, что отставка - это правильный поступок, который следует совершить, но я откладывал это решение, поскольку чувствовал за собой ответственность провести банк через этот сложный период к обнародованию результатов расследования», - сказал он. Банкир продолжит работать до назначения нового главы банка.

Председатель совета директоров банка Оле Андерсен выразил сожаление, что приходится попрощаться с Боргеном. И не удивительно, ведь самому Андерсену, в отличие от Боргена, по результатам аудита может грозить отставка, сообщает NEWSru.com.

Сегодня Danske Bank обнародует результаты проводившегося в течение года внутреннего расследования, связанного с возможным отмыванием денег через эстонский филиал в 2007- 2015 годах: об уголовном расследовании обстоятельств преступления ранее объявила прокуратура Эстонии. По данным датских СМИ, через эстонский филиал отмывались крупные суммы денег, в том числе из России и стран СНГ.

Банк признал наличие у его эстонского отделения клиентов, которые могут считаться подозрительными. Об этом говорится в сообщении банка, распространенном по итогам проведенного внутреннего расследования. «Расследование охватывает в общей сложности порядка 15 тысяч клиентов, которые подпадают под характеристики нерезидентов. Общая сумма совершенных ими платежей составляет примерно 200 миллиардов евро», - говорится в сообщении.

А когда-то все начиналось с расследования возможного отмывания средств через Danske Bank 3,9 миллиарда долларов. Но затем из глубин финансовых сделок начала всплывать схема Laundromat. Сначала проследили цепочку от банков Молдовы и Латвии, но потом добрались и до других стран. Но стоило немного покопать и счет пошел уже на десятки миллиардов в год.