НБУ: за квартал сумма подозрительных операций выросла с 3,7 до 16,8 млрд грн

В III квартале НБУ вместе с Госфинмониторингом предоставил СБУ информацию о подозрительных операциях клиентов 17 банков на общую сумму более 17 млрд грн. Эти данные были получены при осуществлении проверок по вопросам мониторинга и соблюдения валютного законодательства.

Так по результатам финмониторинга НБУ обнаружил подозрительные операции в 17 банках и двух небанковских финучреждениях на общую сумму более 16,8 млрд грн и 98 млн долл. А по результатам валютного надзора (в сфере борьбы с организованной преступностью отправлено) в СБУ были переданы данные о крупномасштабных операциях клиентов 17 банков на общую сумму более 799, 2 млн грн, 873,3 млн долларов, 47,6 млн евро, 48,3 млн злотых и 69,6 млн российских рублей, сообщает пресс-служба регулятора.

Как отмечают в НБУ, предоставленная информация в основном касалась проведения клиентами банков и небанковских финансовых учреждений финансовых операций, характерных для ряда нарушений: вывода капиталов, легализации криминальных доходов, конвертации (перевода) безналичных средств в наличные, осуществления фиктивного предпринимательства, ухода от налогообложения.

Во II квартале 2019 года НБУ отсылал правоохранителям информацию по этим же критериям. Но в прошлый раз подозрительных операции были выявлены только у клиентов 5 банков и на общую сумму более 3,7 млрд грн.

Читайте также

• 20 августа НБУ занялся проверкой Наблюдательного совета в еще одном государственном активе – «Укрэксимбанке». НБУ проверил пакеты документов и провел тестирования и собеседования с пятью (из девяти) членов Набсовета АО «Укрэксимбанк». Главу теперь хотят сменить, двух представителей – утвердить, а еще двум – провести работу над ошибками.
• С 10 июля НБУ отменил все ограничения на перечисление дивидендов за границу для улучшения инвестиционного климата. В первом полугодии бизнес перечислил за границу дивиденды на сумму 1,27 млрд долларов, из которых 1,07 млрд долларов — за счёт купленной валюты.
• 1 февраля НБУ по результатам проверок по вопросам противодействия и предотвращения коррупции выписал «Универсал Банку» Сергея Тигипко штраф в размере 14,38 млн грн. Причина – рисковая деятельность в сфере финансового мониторинга в виде проведения операций с признаками отмывания.