Владельца польского Idea Bank обвинили в причастности к финансовой пирамиде

Владелец польского Idea Bank, миллиардер Лешек Чарнецкий обвиняется в причастности к финансовой пирамиде - фирме GetBack.

Польская прокуратура уже подала ходатайство об аресте Чарнецкого, пишет Reuters.

Суд Варшавы должен рассмотреть его дело в следующем месяце. Министр юстиции Польши Збигнев Зебро ометил, что, если суд решит задержать Чарнецкого, Польша выдаст международный ордер на арест в связи с тем, что банкир находится за границей. В случае, если вина миллиардера будет доказана, ему грозит наказание до 15 лет лишения свободы.

GetBack - это польская коллекторская фирма, которая покупала портфели долгов и занималась взысканием задолженности с 2012 по 2018 гг. На самом деле ее владельцы подделывали финансовую отчетность и таким образом выводили средства. В 2018 году фирма объявила себя банкротом. К тому моменту более 9 тыс. поляков купили облигации GetBack, но не вернули свои деньги. Общий ущерб от махинации оценивается в размере 2,5 млрд злотых (675 млн долларов).

Адвокат Чарнецкого Роман Гертых заявил, что его клиент никогда не был членом правления GetBack или наблюдательного совета этой компании.

Читайте также

• Ранее сообщалось, что украинец инсценировал свою смерть с помощью украинских же правоохранительных органов, чтобы получить 26 млн злотых страховки от польских компаний.
• 27 августа СБУ сообщила про блокирование противоправной деятельности организованной преступной группировки, участники которой создали финансовую пирамиду – сертификаты, обнародованные СБУ, были очень похожи на B2B Jewelry.
• 1 сентября организаторам сообщили о подозрении, а 8 сентября двух из трех фигурантов дела отправили под круглосуточный домашний арест.
• В апреле 2020 года в Украине появилась новая партия «Живите в достатке» — её зарегистрировала компания B2B Jewelry. Согласно данным Opendatabot, и тут всё не так чисто — партия не создана, а просто поменяла название, она существует с 2015 года и уже не раз меняла лидеров.
• А вот гринлайт про кэшбек от B2B Jewelry, который больше самой цены покупки. И который для большинства людей является первым звоночком того, что это очередная финансовая пирамида.