ВР повысила лимит переводов без финмониторинга – на 1 гривню

Верховная Рада приняла закон, которым предусмотрено увеличение до 5 тысяч гривень лимита переводов, которые будут проводиться без банковского финансового мониторинга.

Законопроект №5559 о внесении изменений в Закон Украины «Про предотвращение и противодействие легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения» касательно уточнений отдельных положений, авторства «Слуги народа» Фриса был сегодня принят во втором чтении. Законопроект предусматривает увеличение лимита переводов, которые не подлежат финмониторингу, до 5 тыс грн.

Прийнято Закон "Про внесення змін до статті 14 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" щодо уточнення окремих положень", #ЗП5559. pic.twitter.com/J0LJZVC8J2

— Верховна Рада України (@verkhovna_rada) September 9, 2021

Ранее финансовому мониторингу не подлежали переводы, которые не превышают 4999 грн. Соответственно, лимит переводов, которые не подпадают под финмониторинг, вырос на 1 грн, пишет «Еспресо.TV».

Читайте также

• Закон о финмониторинге переводов для противодействию финансированию терроризма был принят парламентом 6 декабря 2019 года.
• А в сентябре 2020 года НБУ обязал финансовые учреждения идентифицировать пользователей электронных кошельков, а также обязательно сопровождать переводы с использованием электронных денег данными о плательщике и получателе.