Перейти к основному содержанию

ВР повысила лимит переводов без финмониторинга – на 1 гривню

""
Источник

Верховная Рада приняла закон, которым предусмотрено увеличение до 5 тысяч гривень лимита переводов, которые будут проводиться без банковского финансового мониторинга.

Законопроект №5559 о внесении изменений в Закон Украины «Про предотвращение и противодействие легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения» касательно уточнений отдельных положений, авторства «Слуги народа» Фриса был сегодня принят во втором чтении. Законопроект предусматривает увеличение лимита переводов, которые не подлежат финмониторингу, до 5 тыс грн.

Ранее финансовому мониторингу не подлежали переводы, которые не превышают 4999 грн. Соответственно, лимит переводов, которые не подпадают под финмониторинг, вырос на 1 грн, пишет «Еспресо.TV».


Читайте также

  • Закон о финмониторинге переводов для противодействию финансированию терроризма был принят парламентом 6 декабря 2019 года.
  • А в сентябре 2020 года НБУ обязал финансовые учреждения идентифицировать пользователей электронных кошельков, а также обязательно сопровождать переводы с использованием электронных денег данными о плательщике и получателе.

У самурая нет цели, есть только путь. Мы боремся за объективную информацию.
Поддержите? Кнопки под статьей.