У киевского застройщика во время обыска изъяли 115 млн грн наличными

Печерский районный суд Киева передал Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления коррупционными активами более 115 млн грн наличными. Деньги изъяло ГБР у фигуранта уголовного производства во время обыска в 2021 году. Имя фигуранта и название компании, причастной к схеме уклонения от уплаты налогов, прокуратура не называет.

Офис генпрокурора сообщил, что дело касается уклонения от уплаты налогов и отмывания денег во время строительства и продажи квартир в нескольких жилых комплексах в Киеве (ст. 212, ст. 209 УК Украины). В рамках производства судом по ходатайству прокуратуры наложен арест на денежные средства, изъятые у фигуранта производства, на сумму 2,5 млн долл., почти 395 тыс. евро и 811 тыс. грн.

Читайте также

• Экс-главу АРМА отправили под арест с залогом более 3 млн грн — САП.
• В прошлом году летом ГБР заявило, что подозревает уже новое руководство АРМА в незаконном завладении арестованными 400 тыс. долларов.
• 29 июля 2021 г. суд отстранил руководство АРМА и отправил подозреваемых под домашний арест.