Фонд гарантирования вкладов подал иск против Жеваго на 46 млрд грн

Фонд гарантирования вкладов подал в Хозяйственный суд Киева иск против Константина Жеваго по делу его банка «Финансы и кредит» – на 46 млрд грн. Именно в такую ​​сумму оценивается размер ущерба, нанесенного банку его собственником, который систематически разворовывал средства вкладчиков.

Было установлено, что главной причиной неплатежеспособности банка стал Жеваго, системно выводивший из него средства на счета собственных компаний. В схемах были задействованы заемщики, имущественные поручители и нерезиденты — поставщики товаров, и все они, включая Банк, контролировались в конечном счете одним человеком. В виде залога принимались права на несуществующие товары по контактам фирм Жеваго, права требования товаров и средств по несуществующим контрактам, неликвидное имущество по завышенной до сотен раз стоимости. Контракты не могли быть выполнены априори.

Всего из банка было выведено 223,1 млн долларов и 18,4 млн евро, то есть общий размер убытков банка — почти 46 млрд грн.

Доказательная база, как сообщается, прочная — более 7000 оригиналов и копий документов. Высокий Суд Англии и Уэльса пришел к выводу, что достаточно оснований для ареста имущества Жеваго по всему миру.

Жеваго находится под экстрадиционным арестом, и уже 5 января планируется судебное заседание по его экстрадиции в Украину, сообщает « УП» со ссылкой на комментарий ДБР.

Читайте также

• В июле 2021 года Интерпол объявил Жеваго в международный розыск. Его подозревают в растрате 113 млн долларов банка «Финансы и Кредит»
• 7 ноября стало известно, что «Укрнефть», «Мотор Сич» и другие предприятия Коломойского и Богуслаева перейдут государству. Равно как и стратегические предприятия, связанные с Жеваго и Григоришиным.
• А 28 декабря Жеваго был задержан в Куршевеле по запросу Украины.