OCCRP: В порту Бейрута взорвалась селитра украинского бизнесмена

К взрывам аммиачной селитры в порту Бейрута, вероятно, причастен украинский бизнесмен Владимир Вербоноль. Его компании еще с нулевых продавали в Африку химикаты и удобрения, хотя теперь утверждают, что это была лишь реклама продукции их клиентов.

Об этом пишут журналисты проекта OCCRP. Они указывают, что крупная партия селитры принадлежала фирме Вербоноля и его партнеров.

Напомним, 4 августа прошлого года в Бейруте прогремело несколько громких взрывов. К вечеру стало известно, что в результате взрыва погибло около 30 человек и было ранено около 3 тысяч человек.

По итогам дня 4 августа в Ливане сообщили, что причиной взрыва стали 2,75 тыс. т аммиачной селитры, а его мощность равнялась примерно мощности взрыва двух тонн тротила.

На следующий день СМИ также сообщили, что взорвавшаяся селитра вероятно была конфискована с корабля из России, владелец которого, бизнесмен из страны-агрессора, просто бросил свое судно в Бейруте.

После взрыва расследователи OCCRP обнаружили, что зарегистрированная в Лондоне компания Savaro зафрахтовала партию аммиачной селитры весом 2,75 тыс. тонн еще в 2013 г. и намеревалась отправить ее из Грузии на завод по производству взрывчатых веществ в Мозамбике.

Но вместо этого судно, перевозившее его, Rhosus, было задержано в Бейруте из-за неуплаченных долгов и технических неисправностей. Груз находился на складе до 4 августа 2020 года.

Сначала внимание журналистов привлек украинец Владимир Вербоноль - владелец одноименной компании в Днепре. Он отрицал какую-либо связь с этим грузом, потому о нем забыли.

Однако, как выяснилось, это действительно та самая фирма и тот самый человек. Компания Savaro была частью более крупной деловой сети, которая торговала аммиачной селитрой технической чистоты, используемой для производства взрывчатых веществ. Сеть принадлежит и управляется группой людей, включая Вербоноля и его тестя - строительного магната Николая Алисеенко. Ее операции замаскированы за несколькими торговыми наименованиями и подставными лицами в Англии, Шотландии, Карибском бассейне, Украине, а также США.

Сеть продавала удобрения и химикаты африканским странам с начала двухтысячных. И журналисты также обнаружили, что в 2013 г. сеть отправила по крайней мере три других партии нитрата аммония в Мозамбик.

В прошлом месяце юристы подали в суд на Savaro в Великобритании от имени Коллегии адвокатов Бейрута и жертв взрыва. Камилла Абуслейман, ведущий юрист в этом деле, сказала, что компания разделила ответственность за взрыв, потому что она была законным владельцем груза и не приняла надлежащих мер для извлечения опасных материалов.

В заявлении, направленном журналистам, сеть компаний Вербоноля отрицает свою причастность к этой трагедии и возлагает вину за взрыв на власти Ливана. «Сферой деятельности Atlantis Corporation, Savaro и Dniprosoft были ИТ: производство программного обеспечения и интернет-маркетинг», - утверждают там. А реклама таких товаров, как удобрения (которую обнаружили журналисты), якобы делалась от имени их клиентов и «размещалась сотрудниками, а часто и стажерами, которые, возможно, не до конца понимали, что компания действует от имени производителей».

Британский адвокат Саваро Ричард Слейд не ответил на запрос о комментарии.

Расследователи также выяснили, что груз Rhosus купили две фирмы из сети: зарегистрированная уже в Лондоне Savaro и Agroblend Exports (BVI) на Британских Виргинских островах. На бумаге ни одна из них не была связана ни с кем в Украине - они пользуются так называемыми номинальными услугами, которые предоставляют компании Британских Виргинских островов - этого крупнейшего офшора. Один из поставщиков таких услуг, Interstatus, обслуживал как минимум четыре фирмы, носящие имя Savaro.

Одна из этих фирм привлекла внимание регуляторов и правоохранителей тем, что могла быть связана с подсанкционными лицами. В прошлом году офис Transparency International в Великобритании направил в налоговые органы страны отчет о ней с призывом к проведению расследования, но пока не получил официального ответа.

Кипрский финансовый регулятор CySEC в настоящее время проводит расследование в отношении Interstatus.

Журналисты смогли установить связь лондонской Savaro и Agroblend Exports (BVI) с сетью Вербоноля благодаря уликам, обнаруженным в электронных письмах, отправленных представителем компании после задержания Rhosus в Бейруте.

Что же известно о Владимире Вербоноле? Он родился в 1959 г. и вырос в Днепре.

В 1990-х годах он работал помощником Михаила Волынца, профсоюзного деятеля, депутата Верховной Рады и Дениса Дзензерского, бывшего депутата, которого недавно разыскивало НАБУ.

Обновлено. Сейчас последний уже снят с розыска: обновляем новость вслед за первоисточником.

В 2001 г. Вербоноль основал фирму Atlantis Corporation, которая занималась продажей удобрений и других продуктов, судя по фрагментам теперь удаленной веб-страницы. Вместе с партнерами, включая Алисеенко, Вербоноль вскоре учредил несколько фирм, продающих товары и услуги, включая удобрения, металлургическое оборудование, софт и услуги веб-дизайна. Одной из них и стала украинская Savaro, основанная в 2009 году.

Atlantis Corporationзакрылась в 2011 г. после объявления банкротства, но другие компании сети продолжали работать. В том же году веб-администраторы связались с Internet Archive, некоммерческим архивом, который выполняет резервное копирование старых веб-сайтов с помощью Wayback Machine, и попросили их удалить записи двух основных сайтов, savaro.com и atlantis.ua.

Репортеры смогли восстановить фрагменты предыдущего веб-сайта Atlantis Corporation. Они показывают, что компания рекламировала удобрения и публично объявила Вербоноля своим президентом. На снимке сайта savaro.com, который все еще доступен в сети, показан список сельскохозяйственных химикатов, включая нитрат аммония.

Похоже, что с этого момента фирмы Вербоноля перестали рекламировать удобрения в интернете под собственными именами. Компания Savaro в Украине начала позиционировать себя как продавец машин и оборудования, а затем как поставщик ПО и услуг веб-разработки. Однако веб-сайты, связанные с офшорной структурой, продолжали продавать химические вещества.

23 августа собственность лондонской фирмы Savaro перешла к украинскому юристу Владимиру Глядченко. Журналисты OCCRP выяснили, что Глядченко является номинальным владельцем минимум десяти фирм, и как минимум одна из них зарегистрирована по тому же адресу, что и украинская Savaro.

Глядченко заявил, что хотел купить лондонскую компанию и выбрал Savaro по рекомендации других украинских юристов. Вину компании в трагедии в Бейруте он отрицает.

А в июле расследователи обнаружили на сайте рекламу удобрений и других материалов фирмы «Дніпрометал». Это то же название, что у компании, созданной в июле 2011 г. Вербонолем и Ольгой Алисеенко, чье отчество Николаевна указывает на то, что она может быть дочерью Николая Алисеенко. На сайте был указан адрес офиса в Днепре, который использовался компанией и другими сетевыми фирмами Savaro.

В ответе на запрос OCCRP Вербоноль и его партнеры заявили, что «Дніпрометал» никогда не вел никакой деятельности, в том числе торговли удобрениями.

Вскоре после этого журналисты обнаружили, что адрес днепровского офиса, используемый компаниями Savaro, был удален с сайта и заменен официальным регистрационным номером и адресом отдельной компании, которая также называлась «Дніпрометал», но принадлежала другим людям и была закрыта десять лет назад.

Читайте также

• 10 августа прошлого года правительство Ливана ушло в отставку полным составом.
• 2 октября власти Ливана запросили у Интерпола международный ордер на арест двух граждан России по делу о взрыве в порту Бейрута.
• 12 января сего года Интерпол объявил в розыск двух россиян и португальца по делу о взрыве. Это владелец и бывший капитан Rhosus. Местные СМИ писали, что речь идет о капитане Борисе Прокошеве, а также о проживающем на Кипре бизнесмене Игоре Гречушкине, купившем судно в 2012 году.