СБУ изъяла 800 кг серебра и 43 млн грн у преступной группировки

Служба безопасности Украины (СБУ) заблокировала деятельность преступной группировки, которая занималась легализацией и незаконным переводом средств. По предварительной информации, злоумышленники провели финансовые операции более чем на 240 млн грн из которых. Сейчас проверяется информация относительно возможной поддержки фигурантами террористических группировок «ДНР / ЛНР».

Организаторы создали ряд онлайн-ресурсов (сайты и телеграм-каналы), через которые позволяли пользователям конвертировать криптовалюту в наличные в особо крупных размерах. Клиентами были как граждане Украины (включая жителей ОРДЛО), так и стран СНГ.

«Конвертация средств проходила в особо крупных размерах, и с нарушением фактически всех законных процедур. То есть без отражения операций в налоговой отчетности, идентификации клиентов и уплаты обязательных платежей в украинский госбюджет. Эти транзакции осуществлялись через запрещенные российские электронные платежные системы», - добавляют в СБУ.

Из задокументированных сотрудниками СБУ операций на 240 млн грн, по предварительным выводам экспертов, более 65 млн грн из них связаны с отмыванием средств. Для легализации денег преступники скупали недвижимость, земельные участки и драгоценные металлы. При обысках в Киеве и Харькове правоохранители изъяли:

• более 43 млн грн;
• более 800 кг серебра в банковских слитках;
• компьютерную технику, флэш-носители, мобильные телефоны;
• документы, подтверждающие проведение сделок.

Госфинмониторинг остановил расходные финансовые операции по определенным банковским счетам участников противоправной деятельности. Сейчас продолжаются следственные действия в уголовном производстве по ст. 190 (мошенничество) и 209 (Легализация/отмывание денежных средств и другого имущества, добытых преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

Читайте также

• 25 апреля в СБУ завили, что ДТЭК через Запорожскую ТЭС может дестабилизировать всю энергосистему Украины. В ДТЭК назвали тезисы СБУ «односторонними и предвзятыми»
• В ночь на 23 апреля СБУ пришла с обыском в офис Коломойского по делу «Центренерго». Утром в СБУ подтвердили проведение обысков по «делу Центрэнерго», а сам Коломйский прокомментировал события.
• 8 апреля НАПК заявило, что проверит чиновников, которые задекларировали биткоины