СБУ: при расследовании по чиновникам ГНС арестованы более 600 млн грн на счетах

В Службе безопасности Украины (СБУ) продолжают информировать о том, что сделано в пресечении деятельности «отдельных субъектов хозяйствования под "крышей" налоговых органов». В частности – за последние несколько дней СБУ провело более сотни обысков и арестовало более 600 млн грн.

По данным пресс-службы СБУ эти действия направлены на «недопущение потерь государственного бюджета и блокирование работы лиц, причастных к схеме, связанной с легализацией доходов, полученных преступным путем». В течение последних нескольких дней:

• Наложены аресты на счета плательщиков в системе электронного администрирования налога на добавленную стоимость (НДС). Общая сумма арестованных средств составляет примерно 600 млн грн;
• В сотрудничестве с госслужбой финмониторинга остановлено движение средств на банковских счетах причастных к схеме субъектов. Сумма заблокированных средств составляет почти 30 млн грн.
• Объявлено о подозрении лицу, осуществляла несанкционированное вмешательство в работу информационно-телекоммуникационных систем Государственной налоговой службы.
• В южных областях Украины при обыске по нескольким десяткам адресов изъято более 80 печатей предприятий, задействованных в схеме. Организаторы использовали схему искусственного создания технического импортного налогового кредита. Противоправная схема позволяла подавать им неправомерные заявки для бюджетного возмещения НДС предприятиям с льготным налогообложением.

Всего же СБУ провела более 100 одновременных обысков у фигурантов производства, связанных с работой и «крышеванием» конвертационных центров. По данным спецслужбы, должностные лица налоговой службы организовали механизм по незаконному формированию налогового кредита на миллиарды гривен и документирования противоправной деятельности межрегиональных транзитно-конвертационных групп, которые предоставляли услуги по уклонению от уплаты налогов импортерам с юга Украины, причастных к контрабандным схемам.

Читайте также

• 7 мая СБУ сообщила, что подозревает Сергея Верланова, бывшего главу Государственной налоговой службы, в «крышевании» конвертационных центров.
• Утром 7 мая сообщалось о том, что СБУ заявилась с обысками к Сергею Верланову. Сам экс-глава ГНС сообщил, что то, за чем вероятно пришли сотрудники службы безопасности, они не нашли. 
• 25 апреля в пятницу вечером Кабмин неожиданно уволил глав таможенной и налоговой служб. Верланов и Нефьодов сообщили что причины увольнения им не известны. В тот же день СМИ сообщили что таможню может возглавить министр Кабмина Азарова Цушко, а налоговую – экс-замглавы налоговой времен Януковича Любченко.
• В понедельник, 27 апреля, стало известно, что за двое суток документы для участия в конкурсе на должность главы Налоговой службы умудрились подать 43 человека. И совершенно случайно среди них не оказалось никого лучше, предсказанного еще в пятницу вечером Любченко, который с 29 апреля и стал главой налоговой.