За первое полугодие Госфинмониторинг обнаружил отмывание более 36 млрд гривен

Государственная служба финансового мониторинга Украины отчиталась за проделанную в первом полугодии работу. За шесть месяцев служба передала правоохранителям 398 материалов дел, связанных с незаконными финансовыми операциями на сумму свыше 36 млрд гривен.

По информации пресс-службы ведомства, из 398-ми материалов 110 дел было направлено в СБУ, 92 - в ГФС, 75 - в органы внутренних дел, 69 - в НАБУ, 51 – в органы прокуратуры, одно - в ГБР.

В Госфинмониторинге отметили, что особое внимание уделяют делам по расследованию отмывания средств, полученных в результате коррупционных действий, хищения и присвоения госсредств и имущества. Таких материалов с начала года подготовлено 89 (69 для НАБУ, 17 для прокуратуры и 3 для СБУ). В данном случае речь идет о незаконных финансовых операциях (в том числе касающихся легализации средств) на 4,6 млрд.

Госфинмониторинг совместно с правоохранительными органами осуществляет мероприятия, направленные на предупреждение и противодействие финансированию террористической деятельности, сепаратизма.

В первом полугодии было направлено в правоохранительные органы 42 материала, которые касаются финансовых операций лиц, которые могут быть связаны с финансированием терроризма, призывами к насильственному изменению конституционного строя или изменения государственной границы Украины. Сумма средств, заблокированных в ходе расследований по таким делам, превысила 27 млн гривен.

Читайте также

• 15 июля во Всемирном банке посоветовали Украине притормозить с повышением зарплат
• 10 июля бывшему начальнику Закарпатской таможни Владимиру Колесникову, который сегодня занимает должность заместителя начальника Херсонской таможни, вручили подозрение в присвоении почти 13 млн гривен.
• А накануне президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ «О мерах по противодействию контрабанде и коррупции при таможенном оформлении товаров».