СМИ: В FinCEN Files нашлись украинские транзакции на 500 млн долларов

В гигантском массиве данных FinCEN Files, куда попали транзакции в сумме на 2 трлн долларов, нашлось место и украинским счетам. Журналисты «Экономической правды» опубликовали данные по Фирташу. Коломойскому и Клюеву с Манафортом. А также анонсировали материалы о целом ряде украинцев, включая Петра Порошенко.

Всего в FinCEN Files есть информация о 489 транзакций с украинскими счетами на общую сумму около 500 млн долл, пишет ЭП. А среди «замазавшихся» банков отмечают Приватбанк времен Игоря Коломойского, ПУМБ Рината Ахметова, «Надра банк» Дмитрия Фирташа и другие.

Отмечается, что по Фирташу есть информация о переводе 78,1 тыс долл, которые подконтрольная олигарху компания Bothli Trade AG направила на счета Периясами Сандералингама. Последний помог подключить индийских чиновников, чтобы они дали разрешение на добычу титана. Именно по этому делу США начали преследовать Фирташа и пытаются экстрадировать его из Австрии. Всего же Фирташ 38 раз за 14 лет попадал в отчеты американских банков, а общая сумма транзакций составила 2,37 млрд долл.

Андрей Клюев вспоминается в отчетах благодаря его сотрудничеству с Полом Манафортом. Отмечается, что часть из переведенных 230 млн долларов фиктивные компании Клюева и Манафорта замаскировали под покупку компьютеров.

У Коломойского нашли подозрительных переводов на 263 млн долларов в период с 2012 по 2017 год. Наибольшую часть средств, 202 млн долларов, передала зарегистрированная в Сингапуре компания Louis Dreyfus Commodities Asia. А центральной компанией в схемах Коломойского по отмыванию средств расследователи называют зарегистрированную на Британских Виргинских островах Claresholm Marketing Ltd.

В утечках данных, как пишет ЭП, есть информация о финансовых операциях Рината Ахметова, Сергея Курченко и Петра Порошенко. Детали относительно этих деятелей журналисты опубликуют позже.

Читайте также

• 20 сентября BuzzfeedNews обнародовало результаты двухлетнего исследования банковских отчетов. Утечка данных показала, что некоторые крупнейшие банки в мире вели бизнес с клиентами, которых они подозревали в коррупции, и позволяли преступникам перемещать «грязные» деньги по всему миру. Общая сумма изученных транзакций перевалила за 2 трлн долл. Журналисты обещают выкладывать свои расследования по итогам документов FinCEN в течение ближайших дней.
• В октябре 2017 года на Мальте взорвали автомобиль журналистки Дафны Каруани Галиции – журналистки, которая была одним из соавторов расследований коррупции в рамках проекта Panama Papers. Подрыв автомобиля был осуществлен вскоре после начала движения, а сама журналистка погибла.
• А вот хоть и старенькая (от 2016 года), но все еще годная статья VoxUkraine об украинских офшорах и о том, какое место занимает Украина в глобальной офшорной сети.