«21 млн євро та 5,5 млн дол.»: НАБУ завершило розслідування щодо Насірова

НАБУ та САП відзвітували про завершення розслідування щодо ексголови Державної фіскальної служби Романа Насірова та його радника — їх підозрюють в отриманні 5,5 млн доларів та 21 млн євро від агрохолдингу за «послуги» з відшкодування ПДВ.

«Слідство наразі встановило одержання головою ДФС (2015-2016 рр.) неправомірної вигоди у 5,5 млн дол. США за забезпечення відшкодування понад 540 млн грн компаніям агрохолдингу у серпні 2015 року та понад 21 млн євро за відшкодування майже 2,7 млрд ПДВ упродовж лютого 2015 — серпня 2016 рр. «Плату за послуги», яка, в середньому становила близько 20% від суми відшкодованого ПДВ», — повідомляється на сайті НАБУ. Частина коштів на хабар була взята з відшкодування ПДВ, та конвертована у іноземну валюту. Кошти голова ДФС отримував на рахунок власної іноземної компанії, компаній близьких осіб, інших іноземних компаній, залучених радником.

Через ці виплати агрохолдингу голова ДФС також не надавав відомості про суми з відшкодування іншим компаніям, які мали на це право — це призвело до судових позовів та відшкодування з бюджету ще щонайменше 2 млн грн пені.

Видання не називає імені підозрюваного, проте у 2015-2016 роках ДФС очолював Насіров. Щодо особи, яка надавала йому хабарі, уточнюється, що власник агрохолдингу є також підозрюваним у розкраданні 1,2 млрд грн стабкредиту «ВіЕйБі банк» — саме по цій справі проходить підозрюваним Олег Бахматюк, власник агрохолдингу «Ukrlandfarming».

Читайте також

• У березні 2017 року Насірова заарештували із можливістю внесення застави у 100 млн грн. Їх внесли, ексголова ДФС вийшов із СІЗО і у 2019 році звернувся до ОАСК, щоб повернутись до ДФС.
• У грудні 2018 року ОАСК його підтримав.
• Тоді ж Насіров захотів отримати мільйон гривень від лікаря, який свідчив проти нього, а його адвокати хотіли лікаря посадити, проте суд програли й платити мільйони змусили вже Насірова.
• У лютому 2019 року Шевченківський суд столиці заарештував 300 тисяч доларів на його рахунку у Великій Британії.
• Наприкінці серпня того ж року у Верховному Суді почали розглядати повноваження Насірова в ДФС, а вже у вересні ВС скасував всі рішення судів на його користь.