Приватбанк обвиняет Боголюбова и Коломойского в отмывании 470 млрд долл

Приватбанк в гражданском иске, поданном в США, обвиняет своих бывших владельцев в отмывании средств на 470 млрд долларов с 2006 по 2016 год. Это в 2 раза больше всего ВВП Кипра за тот же период, и, если сумма будет доказана в суде, кейс войдет в историю как самое крупное отмывание средств одной группой лиц.

Среди ответчиков по иску, поданному в американском Делавэре, трое граждан США, проживающих в Майами, и 19 анонимных компаний. Они обвиняются «в сотнях миллионов долларов убытков, которые возникли в связи с…. незаконным обогащением, за мошеннические переводы по законам штата (включая Делавэр и Огайо), в нарушениях законодательных актов Огайо и в результате гражданского сговора», - уточняется в статье аналитика Atlantic Counsil Андерса Аслунда. Упоминается, что вероятно был нарушен закон RICO, об инвестировании полученных от рэкета капиталов, который помог посадить руководителей американской мафии и ликвидировать несколько «семей».

Но самым интересным, уточняет Аслунд, является информация о том, что «с 2006 по декабрь 2016 общее движение средств (кредитов) на отмывание средств (для конечных бенефициаров) в Приватбанке на Кипре достиг 470 млрд долл, что примерно в два раза превышает валовый внутренний продукт Кипра за тот же период». Если эта сумма будет доказана в суде, то кейс по отмыванию средств станет самым масштабным в истории из тех, что были осуществлены одной группой лиц.

Отмечается, что хотя иск гражданский, обвинения носят уголовный характер. Аслунд отмечает, что Приватбанк выполнил по сути детективную работу, выполнив исследование масштабного отмывания средств в США. Само исследование насчитывает 104 страницы. Этот случай демонстрирует, как, возможно, проходит отмывание украинских средств в США. Аналитик замечает, что в иске есть еще много интересных подробностей.

Читайте также

• СМИ в апреле сообщали, что ФБР ведет расследование по фактам возможного отмывания денег Коломойским в США.
• А 23 мая стало известно, что Приватбанк подал иск против Коломойского и Боголюбова в суд Делавэра.