OCCRP выпустил расследование о механизме вывода 5,5 млрд долл из «ПриватБанка»

Группа международных журналистов-расследователей считает, что установила механизм, благодаря которому украинские олигархи Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов смогли вывести из Украины 5,5 млрд долларов.

В Центре по исследованию коррупции и организованной преступности (Organized Crime and Corruption Reporting Project), ссылаясь на доклад международной детективной компании Kroll (сделан на основании анализа собственной отчетности «ПриватБанка») утверждают, что олигархи выводили деньги через дочернее учреждение «ПриватБанка» на Кипре.

Расследователи считают, что схема позволяла скрывать факт исчезновения денег, поскольку Нацбанк рассматривал кипрский филиал «ПриватБанка» так же, как и его украинские отделения, не различая их. Соответственно, не было установлено, что наличность, которая переводилась на Кипр, покидала Украину.

Кроме того, расследователи предполагают, что регулятор на Кипре либо не заметил, что банковские переводы на общую сумму в 5,5 млрд долларов были подкреплены фиктивными контрактами, либо не предпринял необходимых мер, чтобы помешать этим переводам.

Читайте также

• 18 декабря 2016 года было принято решение о национализации крупнейшего на украинском рынке финучреждения. На его докапитализацию в целом государство потратило более 155 млрд гривен.
• Окружной админсуд Киева 18 апреля 2019 года по иску Коломойского признал национализацию банка незаконной. Нацбанк и Минфин заявили, что подадут апелляцию после официального обнародования решения суда и уверены в своей правоте.