СБУ: Владелец «Энергоимпекса» помогал террористам продавать уголь в Украину и ЕС

Служба безопасности Украины сообщает, что блокировала деятельность структуры, которая позволяла террористической организации «ДНР» проводить поставки угля через РФ в Украину и страны ЕС.

«Оперативники и следователи спецслужбы установили, что организовал противоправный механизм владелец донецких обогатительных фабрик группы компаний "Энергоимпекс". По договоренности с главарями "ДНР", его структуры "помогали" боевикам с сортировкой и обогащением угля, добытым на "национализированных" шахтах», - сообщает СБУ.

На уголь делали поддельные документы о происхождении и вывозили в РФ. Откуда уже «официально» поставляли и реализовывали товар в Украине и некоторых странах Европейского Союза.

Большая часть полученных средств шла в псевдобюджет «республики» и на материальную поддержку незаконных вооруженных формирований. И для такой деятельности организатор зарегистрировал в Киеве «зеркальную» коммерческую структуру с украинской юрисдикцией.

В ходе обысков правоохранители изъяли документацию, печати субъектов хозяйствования с признаками фиктивности, доказывающих осуществление сделки. Решается вопрос о уведомление о подозрении организатору украинского «офиса» и другим фигурантам по ст. 258-3 УК Украины (Создание террористической группы).

Читайте также

• А июне 2019 года СБУ задержала одесского бизнесмена Араика Амирханяна по подозрению в финансировании действий, направленных на свержение конституционного строя, в мошенническом завладении имуществом, противозаконном переправлении людей через границу.
• В феврале 2019 года СБУ раскрыла масштабный механизм финансирования терроризма – в этот раз боевиков ОРЛО, через разветвленную сеть платежных терминалов. Ее организаторам были предъявлены обвинения по той же статье, 110-2.
• А в 2016-2017 годах СБУ задержала предпринимателей, которые владели сетью супермаркетов на оккупированных территориях. Позднее стало известно, что речь шла о донецкой сети «Обжора» - а их бухгалтер призналась в бизнесе с ОРДЛО.