СБУ задержала харьковчанку, которая под видом стран Африки кормила ОРДЛО

СБУ сообщает, что задержана жительница Харькова, которая под видом поставок продуктов питания в страны Африки переправляла товары в ОРДЛО. А чтобы прибыли было больше – еще и получала возмещение НДС. Только по одному из эпизодов сумма возмещения составила 8 миллионов гривен.

«Следователи спецслужбы установили, что жительница Харькова возглавляла финансовую деятельность двух отечественных коммерческих структур, которые специализировались на экспорте продуктов питания. Под видом экспортных операций представители указанных предприятий переправляли товары в ОРДЛО по схеме «прерванного транзита» через территорию РФ», - сообщает СБУ.

В июне этого года, когда вскрыли саму схему, директор скрылась на от правоохранителей на временно оккупированной территории Донецкой области. Но долго там прожить не смогла и недавно попалась в пограничном пункте пропуска «Гоптовка» при въезде в Украину.

Следователями СБУ задержанной сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах и) и ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины. Днепровский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Читайте также

• 17 августа Сотрудники СБУ разоблачили межрегиональную преступную организацию, которая специализировалась на рейдерских захватах объектов государственной, коммунальной и частной собственности. Среди семерых задержанных – «двое адвокатов и бывший руководитель органов юстиции Киева», а ущерб от их деятельности – более 1,5 млрд грн.
• 25 июля было сообщено о задержании российского танкера NEYMA. По информации СБУ, задержанный танкер блокировал проход украинских военных кораблей в Керченском проливе.
• 25 июня СБУ задержали скандально известного одесского бизнесмена Араика Амирханяна по подозрению в финансировании действий, направленных на свержение конституционного строя, в мошенническом завладении имуществом, противозаконном переправлении людей через границу. Впоследствии было установлено, что Амирханян причастен и к другим преступлениям, в частности, сопряженным с насилием над пострадавшими. Сейчас он содержится под стражей.