Troika Laundromat – еще одна схема отмывания российских денег

Международный проект по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) сообщил о том, что раскрыл новую глобальную схему отмывания денег. Через нее прошло около 9 млрд долларов, а одним из бенефициаров был виолончелист Сергей Ролдугин.

Создателем и управляющим схемы расследователи считаются крупнейший российский частный инвестиционный банк «Тройка Диалог». Именно поэтому схему назвали Troika Laundromat («Прачечная Тройка»), по аналогии с предыдущими расследованиями про Laundromat («прачечные»), которые через страны Балтии и Молдову вывели десятки миллиардов евро в ЕС. Те расследования стали причиной ухода из РФ и стран Балтии Danske Bank. Руководит «Тройкой Диалог» российско-армянский инвестиционный банкир Рубен Вардан, который многими аналитиками считается прозападной фигурой.

Расследование OCCRP, которое опубликовано сегодня, 4 марта, показывает, что через «тройку Диалог» коррумпированные политики и деятели организованной преступности отмывали средства, уклонялись от уплаты налогов, скрывали активы за рубежом и осуществляли другие незаконные действия. Среди главных бенефициаров схемы назван виолончелист Сергей Ролдугин, который является одним из давних друзей президента России Владимира Путина и только в одном из представленных эпизодов получил 69 млн долларов.

Группа журналистов-расследователей OCCRP заявила, что расследование стало возможным благодаря одному из крупнейших утечек из банковских операций, полученном вместе с литовским новостным сайтом 15min.lt. Утечка, подтвержденная из нескольких источников, охватывает более 470 млрд долларов, отправленных через 1,3 миллиона операций с более чем 238 тысячами компаний и людей, сообщает «Радио Свобода».

Строить свою схему отмывания грязных денег в «Тройке» начали в середине 2000-х – создали более чем 75 взаимосвязанных оффшорных компаний, и по меньшей мере 35 из них открыли счета в литовском банке Ukio Bankas, закрытом в 2013 году. «Транзакции в основном были фальшивыми, подкрепленные фальшивыми документами, в которых говорилось о торговле несуществующими товарами. После этого деньги переходили через корреспондентские банковские счета на Западе, как правило, через австрийские и немецкие банки», - сообщает OCCRP. Те самые страны, в которых теплее всего относятся к «Северному потоку – 2».

По данным OCCRP, схема Troika Laundromat позволила членам российских бизнес-элит и политической элиты тайно приобрести акции госкомпаний, недвижимое имущество в России и за рубежом. В официальных документах владельцы оффшорных компаний значились армянскими фермерами, живущих в сельской местности. В 2012 году компания «Тройка Диалог» была продана российскому «Сбербанку», получив название Sberbank CIB.